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Empleado de Microsoft condenado a 9 años en el primer caso de Bitcoin en EE.UU. por fraude fiscal

Un ciudadano ucraniano ha sido condenado a nueve años de prisión en lo que el IRS describe como el „primer caso Bitcoin [con] un componente fiscal“ de los Estados Unidos.

Un ex ingeniero de Microsoft ha sido condenado a nueve años por robar más de 10 millones de dólares en valor digital de su antiguo empleador en forma de „valor almacenado en moneda“ (CSV), incluyendo tarjetas de regalo.

Volodymyr Kvashuk, un ciudadano ucraniano de 26 años que reside en Washington, utilizó las cuentas e identidades de sus compañeros de trabajo para robar y luego vender el CSV, haciendo parecer que sus compañeros de trabajo eran responsables del fraude.

Kvashuk también utilizó un servicio de mezcla de Bitcoin (BTC) para ofuscar aún más el rastro de papel, diciendo al Servicio de Impuestos Internos que los 2,8 millones de dólares en criptogramas que pasaban por sus cuentas regalos habían sido enviados por un pariente. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos:

„Durante los siete meses de actividad ilegal de KVASHUK, aproximadamente 2,8 millones de dólares en Bitcoin fueron transferidos a sus cuentas bancarias y de inversión. El KVASHUK presentó entonces formularios falsos de declaración de impuestos, alegando que Bitcoin había sido un regalo de un pariente“.
Kvashuk trabajó en Microsoft desde agosto de 2016 hasta que fue despedido en junio de 2018.

Según el agente especial del Servicio de Impuestos Internos (IRS) Ryan Korner, la sentencia es „el primer caso de Bitcoin de la nación que tiene un componente fiscal“. Korner afirmó que la sentencia pone de relieve la creciente sofisticación de la división criminal de la agencia en la identificación de transacciones de activos criptográficos no reportados:

„En pocas palabras, la sentencia de hoy demuestra que no se puede robar dinero por Internet y pensar que Bitcoin va a ocultar sus conductas delictivas“.

Brian Moran de la Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos dijo: „Robar a tu empleador ya es bastante malo, pero robar y hacer parecer que tus colegas son los culpables amplía el daño más allá de los dólares y centavos“.

Kvushuk ha sido declarado culpable de 18 delitos federales, incluyendo seis cargos de lavado de dinero y dos cargos de presentación de declaraciones de impuestos falsas. El ucraniano usó los fondos robados para comprar una casa frente al lago de 1,6 millones de dólares y un vehículo Tesla de 160.000 dólares.

Los cargos por evasión de impuestos han sido puestos en numerosos esquemas criminales a lo largo de la historia de los Estados Unidos. El jefe de los gángsteres de la época de la prohibición, Al Capone, pasó siete años en una prisión federal desde 1931 después de ser declarado culpable de evadir impuestos.