Empleado de Microsoft condenado a 9 años en el primer caso de Bitcoin en EE.UU. por fraude fiscal

Un ciudadano ucraniano ha sido condenado a nueve años de prisión en lo que el IRS describe como el „primer caso Bitcoin [con] un componente fiscal“ de los Estados Unidos.

Un ex ingeniero de Microsoft ha sido condenado a nueve años por robar más de 10 millones de dólares en valor digital de su antiguo empleador en forma de „valor almacenado en moneda“ (CSV), incluyendo tarjetas de regalo.

Volodymyr Kvashuk, un ciudadano ucraniano de 26 años que reside en Washington, utilizó las cuentas e identidades de sus compañeros de trabajo para robar y luego vender el CSV, haciendo parecer que sus compañeros de trabajo eran responsables del fraude.

Kvashuk también utilizó un servicio de mezcla de Bitcoin (BTC) para ofuscar aún más el rastro de papel, diciendo al Servicio de Impuestos Internos que los 2,8 millones de dólares en criptogramas que pasaban por sus cuentas regalos habían sido enviados por un pariente. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos:

„Durante los siete meses de actividad ilegal de KVASHUK, aproximadamente 2,8 millones de dólares en Bitcoin fueron transferidos a sus cuentas bancarias y de inversión. El KVASHUK presentó entonces formularios falsos de declaración de impuestos, alegando que Bitcoin había sido un regalo de un pariente“.
Kvashuk trabajó en Microsoft desde agosto de 2016 hasta que fue despedido en junio de 2018.

Según el agente especial del Servicio de Impuestos Internos (IRS) Ryan Korner, la sentencia es „el primer caso de Bitcoin de la nación que tiene un componente fiscal“. Korner afirmó que la sentencia pone de relieve la creciente sofisticación de la división criminal de la agencia en la identificación de transacciones de activos criptográficos no reportados:

„En pocas palabras, la sentencia de hoy demuestra que no se puede robar dinero por Internet y pensar que Bitcoin va a ocultar sus conductas delictivas“.

Brian Moran de la Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos dijo: „Robar a tu empleador ya es bastante malo, pero robar y hacer parecer que tus colegas son los culpables amplía el daño más allá de los dólares y centavos“.

Kvushuk ha sido declarado culpable de 18 delitos federales, incluyendo seis cargos de lavado de dinero y dos cargos de presentación de declaraciones de impuestos falsas. El ucraniano usó los fondos robados para comprar una casa frente al lago de 1,6 millones de dólares y un vehículo Tesla de 160.000 dólares.

Los cargos por evasión de impuestos han sido puestos en numerosos esquemas criminales a lo largo de la historia de los Estados Unidos. El jefe de los gángsteres de la época de la prohibición, Al Capone, pasó siete años en una prisión federal desde 1931 después de ser declarado culpable de evadir impuestos.

Fast 6.000.000.000 US-Dollar, bereit für den Einstieg in die Bitcoin Revolution, Ethereum-, XRP- und Altcoin-Märkte

Der Portfoliomanager und Kryptoanalytiker Mati Greenspan sagt, Milliarden von Dollar stehen im Wesentlichen am Spielfeldrand und sind bereit, sich auf Bitcoin, Ethereum, XRP und den Altcoin-Markt insgesamt einzulassen.

Greenspan verwendet Daten des Krypto-Forschungsunternehmens Messari, aus denen hervorgeht, dass der Gesamtwert aller Bitcoin Revolution Stablecoins nur knapp 6 Milliarden US-Dollar beträgt

Stablecoins sind digitale Währungen, die an traditionelle Vermögenswerte wie Fiat gebunden sind. Sie sind darauf ausgelegt, einen konstanten Bitcoin Revolution Wert aufrechtzuerhalten und Bitcoin Revolution Kryptohändlern eine einfache Möglichkeit zu bieten, die extreme Volatilität der Bitcoin Revolution Kryptomärkte zu umgehen.

Die Theorie von Greenspan besagt, dass die Milliarden Dollar auf dem Markt für stabile Münzen Händler darstellen, die beschlossen haben, ihre Positionen in BTC, ETH, XRP und anderen Krypto-Assets aufzugeben und auf den optimalen Zeitpunkt für den Wiedereintritt in den Markt warten.

Stabile Münzen im Wert von fast 6 Milliarden US-Dollar, die kurzfristig in Bitcoin und die Alts umgewandelt werden können. pic.twitter.com/ISvWMSZ5DQ

– Mati Greenspan [Tweets sind keine Handelsempfehlungen] (@MatiGreenspan) 30. Januar 2020

Binance Research veröffentlichte im November einen Bericht über die Gewohnheiten von 69 Kunden mit Krypto-Zuweisungen zwischen 100.000 und 25 Millionen US-Dollar.

Bitcoin

Der Bericht ergab, dass 96% dieser Investoren den Stablecoin-Markt nutzen, wobei Tether (USDT) der Favorit ist

„USDT ist mit einer Auslastung von 40,25% die dominierende stabile Münze und belegt sowohl bei chinesischen als auch bei englischen Umfrageteilnehmern den Spitzenplatz. USDC, TUSD und PAX folgen dicht hinter USDT, und mehrere englische Umfrageteilnehmer haben in BUSD unter „Others“ geschrieben, was ein anfängliches Interesse unserer institutionellen und VIP-Kunden widerspiegelt…

Wenn man die breiteren Ergebnisse mit der jeweiligen Marktkapitalisierung in Einklang bringt, entspricht der Gesamtverbrauch für jede Stallmünze in etwa dem Rang ihrer jeweiligen Marktkapitalisierung. “